Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 386. člena ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07), družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja  sporočilo, da je dne 25. marca 2010 potekala 19. redna seja nadzornega sveta GEA d.d.  

Nadzorni svet  je:

• potrdil zapisnik 18. seje;
• obravnaval in sprejel Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta Tovarne olja GEA d.d.;
• obravnaval ter soglasno potrdil in sprejel Letno poročilo Tovarne olja GEA d.d. za poslovno leto 2009  in  revizijsko poročilo k Letnemu poročilu Tovarne olja GEA d.d. za poslovno leto 2009. Nadzorni svet ni imel pripomb k revizorjevem poročilu, ki ga je pripravila revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101;
• izoblikoval je Poročilo nadzornega sveta skupščini družbe GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila družbe GEA d.d. za poslovno leto 2009;
• nadzorni svet je obravnaval tudi predlog dnevnega reda 17. zasedanja skupščine delničarjev družbe. Soglašal je s predlogom sklica, dnevnim redom in utemeljitvami predlogov sklepov, ki bodo predloženi skupščini delničarjev. V tem okviru je sprejel predloge sklepov, pri katerih nastopa kot predlagatelj ali kot so predlagatelj: seznanitev z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2009; seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi sprejeli v poslovnem letu 2009; seznanitev skupščine o izplačilu vmesne dividende za leto 2009;  predlog za delitev bilančnega dobička družbe; predlog skupščini družbe GEA d.d. za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009; predlog imenovanja pooblaščenega revizorja družbe GEA d.d. za poslovno leto 2010; predlog sprememb  Statuta  družbe ter predlog enkratnega plačila članom nadzornega sveta;
• zasedanje skupščine bo potekalo v torek, 11. maja 2010 ob 13.00 uri v prostorih družbe.  Sklic bo objavljen na SEOnet, v dnevniku VEČER  in na spletni strani družbe najkasneje do torka, 6. aprila 2010;
• nadzorni svet je obravnaval poslovne rezultate za obdobje januar- februar 2010. Podrobneje se je seznanil  tudi z likvidnostjo in solventnostjo družbe.

 

Slovenska Bistrica, 26.03.2010

Uprava družbe GEA d.d.

« Nazaj na seznam