SlovenskoEnglish

Vhodna stran < Novinarsko središče < Aktivna stran

Sporočilo za javnost

Slovenska Bistrica, 11.5.2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 386. člena ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07), družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja  naslednje sporočilo:

V petek, 8. maja 2009 ob 13.00. uri, je na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3,  potekalo 16. redno zasedanje skupščine  delničarjev Tovarne olja GEA d.d.

Od vseh 1.236.384 delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotno 1.023.666 delnic z glasovalno pravico oz. 82,86 %.

Prisotnih ali zastopanih je bilo naslednjih pet največjih delničarjev družbe:

  1. ZVON DVA HOLDING d.d. Slovenska ulica 017, 2000 Maribor; število  delnic 266.190; 21,21 %.
  2. ADRIATIC SLOVENICA d.d. Koper, Krit.pr. Ljubljanska cesta 3 A, 6000 Koper; število  delnic 153.561; 12,23 %.
  3. KD KAPITAL d.o.o., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana; število delnic: 140.876; 11,22 %.
  4. KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o.:

    a) KD ID, delniška investicijska družba d.d., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana; število delnic 108.431; 8,64 %.
    b) PODSKLAD KD GALILEO, FLEKSIBILNA STRUKTU., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana; število delnic 66.440; 5,29 %.
    c) PODSKLAD KD Rastko, DELNIŠKI, Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana; število delnic 12.000; 0,95 %.

5. I.J. STORITVE d,d,  Slovenska cesta 029, 1000 Ljubljana; število delnic 98.346; 7,83%.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Za predsednika skupščine se imenuje Damijan KOROŠEC in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.  Seji je prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.
Sklep je bil sprejet z 1.023.666 glasov ali 100 %.

2. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2008, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za  leto 2008.
Sklep je bil sprejet z 1.023.666 glasov ali 100 %.

3. Bilančni dobiček družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2008 v znesku 1.578.041,57 EUR, ki sestoji iz čistega dobička družbe, ustvarjenega v poslovnem letu 2008, v znesku 1.524.709,17 EUR in prenesenga dobička preteklih let v višini 53.332.40  EUR, se uporabi:

  • za izplačilo dividende delničarjem  617.692,00 EUR, kar znaša 0,50 EUR na delnico,
  • za nagrado članu uprave in članom nadzornega sveta skupaj 31.374,00 EUR,
  • preostanek bilančnega dobička v višini 928.975,57 EUR, pa se kot preneseni dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.
Dividenda se izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 13.05.2009. Dividenda se izplača najkasneje v roku 60 dni po sprejemu sklepa na skupščini.
Sklep je bil sprejet z 1.023.466 glasov ali 99,98 %.

4. Skupščina potrdi in odobri delo uprave  družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2008 in upravi podeli razrešnico.
Sklep je bil sprejet z 1.023.666 glasov ali 100 %.

5. Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe Tovarna olja GEA d.d. v letu 2008 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.
Sklep je bil sprejet z 1.023.666 glasov ali 100 %.

6. Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. zaposlovno leto 2009 revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.
Sklep je bil sprejet z 1.022.967  glasov ali 99,932 %.

7. Skupščina družbe podeljuje upravi družbe za obdobje 36 (šestintrideset) mesecev od sprejema tega sklepa pooblastilo za nakup lastnih delnic. Skupni delež lastnih delnic ne sme skupaj z ostalimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 10 % osnovnega kapitala. Uprava družbe lahko pridobiva lastne delnice  za namene, določene v veljavnem ZGD. Družba ne sme pridobivati lastnih delnic izključno z namenom trgovanja.  Če uprava družbe ugotovi, da v skladu s prej navedenimi nameni pridobljenih delnic ne potrebuje več, jih lahko odsvoji v soglasju z nadzornim svetom. Uprava lahko pridobi delnice po ceni, ki ni nižja od 3,00 EUR in ni višja od 8,00 EUR.
Sklep je bil sprejet z 1.022.767 glasov ali 99,912 %.

8. Skupščina določa članu nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. znesek 800,00 € na leto za:

  • plačilo letne članarine v Združenju članov nadzornih svetov in
  • plačilo kotizacij izobraževanj, organiziranih za člane nadzornih svetov.

Sklep je bil sprejet z 1.022.341 glasov ali 99,871 %.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Slovenski Bistrici, dne 8. maja 2009.

Uprava družbe GEA d.d.

« Nazaj na seznam