sklepi skupscine 2010

Sporočilo za javnost

Slovenska Bistrica, 12.5.2010

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 386. člena ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07), družba Tovarna olja GEA d.d., Slovenska Bistrica objavlja naslednje sporočilo:

V torek, 11. maja 2010 ob 13.00. uri, je na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3, potekalo 17. redno zasedanje skupščine delničarjev delniške družbe Tovarne olja GEA d.d.

Od vseh 1.227.203 delnic z glasovalno pravico, je bilo na skupščini prisotno 1.010,095 delnic z glasovalno pravico oz. 82,31 %. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 62,53 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

ZVON DVA HOLDING finančna družba, d.d. Slovenska ulica 017, 2000 Maribor,
število delnic: 266.190, 21,2110 % v osnovnem kapitalu družbe;
ADRIATIC SLOVENICA, kritno premoženje d.d. Ljubljanska cesta 3 A, 6503 Koper,
število delnic: 153.561, 12,2363 % v osnovnem kapitalu družbe;
KD KAPITAL d.o.o. Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana,
število delnic: 140.876 delnic, 11,2263 % v osnovnem kapitalu družbe;
KD ID, delniška investicijska družba d.d., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana,
število delnic: 108.431, 8,6401 % v osnovnem kapitalu družbe;
I.J. STORITVE, družba za poslovne storitve d,d, Slovenska cesta 029, 1000 Ljubljana,
število delnic: 98.346, 7,8365 % v osnovnem kapitalu družbe.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Točka je bila ugotovitvene narave in pri tej točki dnevnega reda niso bili sprejeti sklepi.

2.1. SKLEP: Za predsednika skupščine se imenuje Damijan Korošec in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

Izid glasovanja:
Število oddanih glasov: 1.010.095 (ali 80,488 % v osnovnem kapitalu družbe)
Število glasov ZA: 1.010.095 (ali 100 % vseh prisotnih)
Število glasov PROTI: 0
Število vzdržanih glasov: 0

3.1. SKLEP: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009 skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009.

4.1. SKLEP: Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009; skupščina se seznani o izplačilu vmesne dividende za leto 2009 in sicer v višini 0,60 EUR bruto na delnico;

4.2. SKLEP: Bilančni dobiček dosežen v višini 2.214.960,00 EUR, se uporabi:

prenesen dobiček leta 2008 v višini 975.254,57 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih,
iz dobička leta 2009, se nameni za nagrado upravi 14.119,00 EUR,
preostanek dobička leta 2009, v višini 1.225.586,33 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.

4.3. SKLEP: Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2009 in upravi podeli razrešnico.

4.4. SKLEP: Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2009 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

5.1. SKLEP: Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2010 revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.

6.1 SKLEP: Skupščina sprejme 8. spremembe Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. in novo prečiščeno besedilo statuta.

7.1. SKLEP: Skupščina sprejme 2. spremembe Poslovnika o delu skupščine in novo prečiščeno besedilo Poslovnika.

Izid glasovanja:
Število oddanih glasov: 715.568 (ali 57,026 % v osnovnem kapitalu družbe)
Število glasov ZA: 715.658
Število glasov PROTI: 0
Število vzdržanih glasov: 294.437

8.1. SKLEP: Skupščina določa članom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. enkratno plačilo v skupnem znesku 24.000,00 € bruto.

Izid glasovanja:
Število oddanih glasov: 1.010.095 (ali 80,488 % v osnovnem kapitalu družbe)
Število glasov ZA: 992.512 (ali 98,259 % vseh prisotnih)
Število glasov PROTI: 17.583 oz. 1,741 %
Število vzdržanih glasov: 0

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Slovenski Bistrici, dne 11. maja 2010

Uprava družbe GEA d.d.

« Nazaj na seznam