SlovenskoEnglish

Vhodna stran < Novinarsko središče < Aktivna stran

Sporočilo za javnost

Slovenska Bistrica, 8.4.2010

Uprava Tovarne olja GEA d.d. Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1-UPB3) in poglavja šestič Statuta delniške družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. sklicuje

17.  ZASEDANJE SKUPŠČINE
delniške družbe  TOVARNA OLJA GEA d.d.

ki bo v torek, 11. maja 2010 ob 13.00. uri, v prostorih jedilnice na sedežu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3.

DNEVNI RED:

1.  Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

2. Imenovanje delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 2.1:           
Za predsednika skupščine se imenuje Damijan KOROŠEC  in verifikacijska komisija v sestavi Lidija Leskovar – predsednica ter preštevalki glasov: Branka Korošec in Milena Keršič.
Seji bo prisostvovala vabljena  notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica.

3. Seznanitev z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. o preveritvi Letnega poročila TOVARNE OLJA GEA d.d. za leto 2009

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3.1: 
Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2009, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za leto 2009.

4. Seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009; seznanitev skupščine o izplačilu vmesne dividenda za leto 2009;
Uporaba  bilančnega dobička družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2009; Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.1:        
Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009; skupščina se seznani o izplačilu vmesne dividende za leto 2009 in sicer v višini 0,60 EUR bruto na delnico;

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.2:
Bilančni dobiček dosežen v višini 2.214.960,00 EUR, se uporabi:

  • prenesen dobiček leta 2008 v višini 975.254,57 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih,
  • iz dobička leta 2009, se nameni za nagrado upravi 14.119 ,00 EUR,
  • preostanek dobička leta 2009, v višini 1.225.586,33 EUR, se kot prenesen dobiček prenese za uporabo v naslednjih letih.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.3:
Skupščina potrdi in odobri delo uprave družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2009 in upravi podeli razrešnico.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 4.4:
Skupščina potrdi in odobri delo nadzornega sveta  družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. v letu 2009 in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010
Predlog sklepa nadzornega sveta, ki temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta št. 5.1:        
Skupščina imenuje za revizorja družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. za poslovno leto 2010 revizijsko družbo ABC revizija,  družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o.,  1000 Ljubljana, Dunajska cesta 101, Slovenija.

6. Sprejem  sprememb Statuta družbe in čistopisa Statuta
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 6.1:
Skupščina sprejme 8. spremembe Statuta družbe Tovarna olja GEA d.d. in novo prečiščeno besedilo Statuta.

7. Sprejem  sprememb Poslovnika o delu skupščine in čistopisa Poslovnika
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 7.1:
Skupščina sprejme 2. spremembe Poslovnika o delu skupščine in novo prečiščeno besedilo Poslovnika.

8. Plačilo članom nadzornega sveta družbe v obliki enkratnega plačila
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta 8.1:
Skupščina določa članom nadzornega sveta družbe TOVARNA OLJA GEA d.d. enkratno plačilo v skupnem znesku 24.000,00 € bruto.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje  glasovalne pravice:

Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in predloženo družbi  ter shranjeno na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Priporočen obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic preko pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe http://www.gea.si/.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

  • ki bodo, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
  • osebno v tajništvu družbe v Slovenski Bistrici, Trg svobode 3,
  • ali priporočeno;
  • ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Priporočena obrazca prijav udeležbe na skupščini sta dostopna na spletni strani družbe http://www.gea.si/.

Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.
Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne enote za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, bo glasovanje izvedeno z elektronskim načinom glasovanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15 % vseh delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo novo zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Dopolnitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine,  pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1-UPB3 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda,  glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz člena 300 ZGD-1-UPB3 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1-UPB, le če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1-UPB in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi scanirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@gea.si.

Pravica do obveščenosti:
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1-UPB3.
Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.254.960 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer  družba na dan 07.04.2010 razpolaga s 27.757 lastnimi delnicami. Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

  • Obrazložene in utemeljene predloge sklepov s prilogami,
  • Letno poročilo družbe Tovarna olja GEA d.d. za leto 2009,
  • Poročilo neodvisnega revizorja (stran 64 letnega poročila) ,
  • Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Tovarna olja GEA d.d.  za leto 2009 (stran 65 letnega poročila),
  • predlog 8. sprememb Statuta in novo prečiščeno besedilo Statuta družbe,
  • predlog 2. sprememb Poslovnika o delu skupščine in novo prečiščeno besedilo Poslovnika o delu skupščine družbe,

je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine,  vsak delavnik med 10. in 12. uro. Objavljeno je tudi na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.:  http://www.gea.si/. Prav tako bo na spletnem naslovu družbe Tovarna olja GEA d.d.:  http://www.gea.si/, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljen sklic te skupščine.

V Slovenski Bistrici, dne 2. aprila 2010

                           Uprava družbe

« Nazaj na seznam